Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках кінцевих бенефіціарних власників та PEP

Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках кінцевих бенефіціарних власників та PEP

🎡Афіша Київ

⌚️2023-12-08 12:00:00 – 2023-12-08 13:00:00
🏢Онлайн-подія

Продовжуємо серію вебінарів на тему фінансового моніторингу. Цього разу наші експерти детальніше розберуть тему політично значущих осіб (PEP), кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) у розрізі ризик-орієнтованого підходу та їх роль у процесі фінмону.

До дискусії ми запросили Вадима Романюка, керівника практики Банківського і фінансового права PwC Legal Україна, щоб поговорити про зміни в законодавстві та вплив РЕР та КБВ на ділові звʼязки.

📆 08 грудня
⏰ 11:00-12:00 за Києвом
🌐 онлайн, Zoom
👉 cutt.ly/vwOIweFX

📌 Про що говоритимемо?
▪️ Методологія визначення КБВ, розслідування та пошук звʼязків.
▪️ РЕР в Україні: що змінилося за час повномасштабного вторгнення.
▪️ Практичне визначення рівня ризику РЕР і виявлення КБВ.
▪️ Встановлення ділових зв’язків між КБВ і РЕР в умовах воєнного часу. Практичні кейси.

🎙 Спікери:
◽️ Надія Чаленко, головний юрист YouControl
◽️ Вадим Романюк, керівник практики Банківського та фінансового права PwC Legal Україна
◽️ Михайло Кольцов, експерт з комплаєнсу YouControl

❓ Кому буде корисно:
▪️ Аудиторам, бухгалтерам, консультантам з питань оподаткування, адвокатам, нотаріусам
▪️ Представникам банків, страховиків, кредитних спілок та інших фінансових чи не фінансових установ, що надають фінансові послуги
▪️ Представникам операторів платіжних систем, операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги, та представникам бірж, що проводять фінансові операції
▪️ Консультантам щодо операцій з нерухомим майном та торгівцям за готівку дорогоцінними металами та камінням, культурними цінностями
▪️ Представникам суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри або є постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

До зустрічі!

Джерело заходу: https://www.facebook.com/1009500020108027