Нові можливості перевірок ПЕПів в YouControl: ризик-орієнтований підхід

🎡Афіша Київ

⌚️2024-07-05 10:00:00 – 2024-07-05 11:00:00
🏢Онлайн-подія

Запрошуємо суб’єктів первинного фінмоніторингу відвідати безплатний практичний вебінар «Нові можливості перевірок ПЕПів в YouControl: ризик-орієнтований підхід та приклади його застосування».

🗓️ 5 липня
⏰ 11:00-12:00, Zoom
🔗 Реєстрація 👉 cutt.ly/vearTlQX

Під час зустрічі ми детально розглянемо ризик-орієнтований підхід до перевірок ПЕПів, проаналізуємо типові приклади та кейси, а також надамо конкретні рекомендації від провідних експертів YouControl. Ви дізнаєтесь про нові можливості системи YouControl, що дозволять здійснювати більш ефективний аналіз і моніторинг політично значущих осіб.

📝 Про що поговоримо:

▪️ Визначення й основні принципи ризик-орієнтованого підходу
▪️ Ризик-орієнтований підхід при перевірці ПЕПів
▪️ ПЕПи в Типології Держфінмоніторингу
▪️ Приклади застосування ризик-орієнтованого підходу на практиці
▪️ Огляд нових можливостей системи YouControl для перевірки ПЕПів
▪️ Розбір конкретних практичних кейсів визначення ПЕПів.

🗣 Спікери:
🎤 Надія Чаленко, головна юристка YouControl
🎤 Михайло Кольцов, експерт з фінмоніторингу та комплаєнсу YouControl

Джерело заходу: https://www.facebook.com/489644140288673