Санкції в деталях: розбір кейсів та інструменти аналізу від YouControl

Санкції в деталях: розбір кейсів та інструменти аналізу від YouControl
Не пропустить подію, додайте в гугл календар: 👉 додати📅
Санкції в деталях: розбір кейсів та інструменти аналізу від YouControl
⌚️2024-09-13 10:00:00 – 2024-09-13 11:00:00
🏢YouControl
Запрошуємо на безплатний практичний вебінар «Санкції в деталях: кейси та інструменти від YouControl». Наші експерти розберуть реальні випадки перевірки санкцій і покажуть, як ефективно використовувати інструменти для виявлення ризиків і прийняття зважених рішень.
🗓️ 13 вересня 2024 року
⏰ 11:00-12:00
📍 Zoom
🔗 Реєстрація обов’язкова 👉 cutt.ly/feWCncLF
На заході ви дізнаєтеся:
▪️ Як відстежувати та аналізувати масштабні оновлення санкційних списків у YouControl
▪️ Як перевірити термін дії санкцій та оцінити репутаційні ризики на основі медіааналізу
▪️ Як виявити зв’язок між нерезидентом під санкціями й українським контрагентом
▪️ Як встановити зв’язок між юридичною особою та фізичною особою, яка перебуває під санкціями
▪️ Юридичні аспекти та практичні рекомендації щодо управління санкційними ризиками
🗣 Спікери:
🎤 Надія Чаленко, головна юристка YouControl
🎤 Максим Зінченко, експерт з бізнес-розвідки YouControl
Вебінар буде особливо корисним для фінансових установ, юристів, бухгалтерів, комплаєнс-офіцерів та всіх, хто має справу з фінмоніторингом.
До зустрічі!
Джерело заходу: https://www.facebook.com/1922460918248980