Фінансовий моніторинг у період війни: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції та злочини

Фінансовий моніторинг у період війни: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції та злочини

🎡Афіша Київ

⌚️2024-05-24 10:00:00 – 2024-05-24 11:00:00
🏢Онлайн-подія

Запрошуємо на безплатний практичний вебінар про стандарти фінансового моніторингу, виявлення підозрілих операцій та роль Держфінмоніторингу в протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Експерти розкажуть про ризик-орієнтований підхід і типологічні дослідження. Також продемонструємо інструменти YouControl та YС World для оцінки ризиків ділових відносин.

🗓️ 24 травня 2024
⏰ 11:00-12:00, zoom
✍️ Реєстрація: cutt.ly/oetQZZYs

📝 Програма складатиметься з трьох блоків:
▪️ Система фінансового моніторингу
▪️ Сучасні тенденції відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму
▪️ Оцінка ризику ділових відносин з клієнтом використовуючи можливості інструменту YouControl та YС World.

Наприкінці заходу — сесія питань і відповідей.

🗣 Спікери:
🎤 Максим Васюк, експерт, представник Держфінмоніторингу.
🎤 Михайло Кольцов, експерт з фінмоніторингу та комплаєнсу YouControl.

Джерело заходу: https://www.facebook.com/1866888977071904