Як уникнути ризиків у сфері фінмоніторингу небанківським фінансовим установам

?Афіша Київ

⌚️2023-08-11 15:00:00 – 2023-08-11 16:30:00
?YouControl

Запрошуємо долучитися до практичного вебінару «Як уникнути ризиків у сфері фінмоніторингу небанківським фінансовим установам». На вас чекає наочний огляд та практичні поради щодо уникнення ризиків для небанківських фінансових установ у сфері фінансового моніторингу.

📆: 11 серпня
⏰: 15:00 за Києвом
🌐: онлайн
👉 cutt.ly/4wsQqdq7

Теорія: розповімо про основні загрози, пов'язані з нелегальною діяльністю, відмиванням грошей та розберемо останні гучні кейси.

Практика: на прикладі YouControl навчимо застосовувати інструменти для ефективної перевірки клієнтів і контрагентів.

Результат: учасники отримають практичну стратегію та перелік конкретних дій, які допоможуть забезпечити дотримання регулятивних вимог і зберегти довіру клієнтів у сфері фінансових послуг.

На вебінарі розглянемо такі питання:
👉 ТОП 5 найпоширеніших порушень у налаштуванні процесів фінансового моніторингу
👉 Ризикоорієнтований підхід та Національна оцінка ризиків: як поєднати та ефективно застосувати?
👉 Як уникнути ризиків у сфері фінансового моніторингу.
👉 Мінімізація ризиків у фінансовому моніторингу за допомогою YouControl при перевірці клієнтів і контрагентів.
👉 Як автоматизувати процеси фінансового моніторингу та вчасно реагувати на потенційні ризики
👉 Впровадження внутрішніх процедур контролю на основі даних, отриманих з аналітичної системи YouControl

Спікери:
▪️ Інеса Лозенко — директорка департаменту комплаєнс контролю та фінансового моніторингу НАСК «ОРАНТА», співзасновниця FINMON SCHOOL
▪️ Михайло Кольцов — експерт з комплаєнсу, тренер відділу навчання і розвитку YouControl. Зовнішній консультант Всесвітнього банку з аналізу даних і кібербезпеки

Вебінар буде особливо корисним для:
◽️ небанківських фінансових установ: електронні платіжні системи, електронні гроші, міжнародні перекази, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та інші небанківські установи, які здійснюють фінансові операції та мають зобов'язання в рамках фінмоніторингу та валютного законодавства
◽️ фахівців у галузі фінансів та compliance: аудитори, юристи, консультанти, аналітики, які працюють у сфері фінансового регулювання та контролю, фінмоніторингу та валютного законодавства
◽️ підприємців та власників бізнесів: власники небанківських фінансових установ, які бажають більш детально ознайомитися з ризиками та вимогами, що стосуються їх діяльності

Джерело заходу: https://www.facebook.com/310281468136252