Аналіз санкційних ризиків клієнтів СПФМ: зміни у фінмоніторингу та практичні поради

🎡Афіша Київ

⌚️2024-03-01 11:00:00 – 2024-03-01 12:00:00
🏢Онлайн-подія

Запрошуємо вас на безплатний вебінар, присвячений актуальним аспектам аналізу санкційних ризиків у контексті недавніх змін у законодавстві з питань фінансового моніторингу. Під час цього заходу ми детально розглянемо актуальні вимоги, які впливають на фінансові установи та компанії, а також визначимо ефективні підходи до аналізу санкційних ризиків у клієнтів.

🗓️ 1 березня
⏰ 11:00-12:00, zoom
🔗 Реєстрація за посиланням 👉 cutt.ly/pwNFDuGK

Участь у вебінарі надасть вам необхідні знання та інструменти для успішного управління санкційними ризиками в сучасному бізнес-середовищі.

План заходу:
✔️ Огляд останніх змін у законодавстві з питань фінмоніторингу.
✔️ Санкції, ризикові юрисдикції та корупційні ризики для перевірок клієнтів.
✔️ Практичні кейси перевірок клієнтів за допомогою інструментів YouControl.
✔️ Сесія питання-відповіді.

🗣 Спікери:
🎤 Данило Глоба, заступник директора YouControl з правових питань. Голова правління асоціації відкритих даних України, адвокат. Один з кращих та досвідчених спеціалістів з санкційного законодавства.
🎤 Михайло Кольцов, експерт з комплаєнсу YouControl. Зовнішній консультант World Bank Group з аналізу даних та кібербезпеки.

🎯 Кому буде корисно:
▪️ Представникам банківських установ
▪️ Представникам небанківських фінансових установ
▪️ Юристам і консультантам фінансового сектору
▪️ Аудиторам і регуляторам

Джерело заходу: https://www.facebook.com/1112098296502160