Коли СПФМ повинен сказати «ні»: як відмовити у фінансовій операції або ділових відносинах

🎡Афіша Київ

⌚️2025-06-05 10:00:00 – 2025-06-05 11:30:00
🏢YouControl

📣 Запрошуємо на вебінар «Коли СПФМ повинен сказати “ні”: як відмовити у фінансовій операції або ділових відносинах».

🗓️ 5 червня 2025 року
⏰ 11:00–12:30
📍 Online (Zoom)
🔗 Участь безоплатна за попередньою реєстрацією 👉 bit.ly/4kcBw3j

Як діяти, якщо клієнт або фінансова операція викликає обґрунтовану підозру? Як законно відмовити у ділових відносинах та уникнути репутаційних чи юридичних ризиків?

📌 На вебінарі ви дізнаєтесь:
▪ коли саме СПФМ має право (і обов’язок!) відмовити у фінансовій операції
▪ як виглядають типові індикатори підозрілості
▪ як виявити ризики заздалегідь — на прикладах із системи YouControl
▪ як комунікувати відмову клієнту грамотно

🗣 Спікери:
🎤 Максим Васюк, експерт з фінансового моніторингу
🎤 Михайло Кольцов, експерт з бізнес-аналітики YouControl

Зустріч буде корисною для банків, страховиків, фінансових установ, аудиторів, бухгалтерів, нотаріусів та всіх, хто належить до СПФМ.

Не пропустіть шанс дізнатися про нові інструменти та тренди у фінансовому моніторингу від провідних експертів галузі.

До зустрічі 👋

Джерело заходу: https://www.facebook.com/1774645343089641