Посилення фінансового моніторингу PEP в Україні: що означатиме новий Закон та його вплив для СПФМ

🎡Афіша Київ

⌚️2023-11-10 16:00:00 –
🏢Онлайн-подія

Працюєте у сфері фінансового моніторингу і для вас важливо оперативно розбиратися в змінах законодавства? Запрошуємо вас на вебінар-розбір ключових аспектів Закону 3419-IX щодо політично значущих осіб (PEP) від 17.10.2023 та його вплив на суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

Про це та про практичні кейси поговоримо з провідним юристом YouControl, а також з гостею, аудиторкою і керуючою партнеркою компанії Crowe Erfolg Ukraine, Ольгою Богдановою.

📆 10 листопада
⏰ 15:00-16:00 за Києвом
🌐 онлайн, Zoom
👉 cutt.ly/fwTeNnZj

❓ Про що говоритимемо?

▪️ Визначення та перевірка ПЗО/PEP (політично-значущих осіб)
▪️ Ключові положення нового Закону та його вплив на процес фінмоніторингу
▪️ Інсайти та практичні поради з перевірки РЕР при виконанні вимог фінансового моніторингу
▪️ Кейси роботи з РЕР для СПФМ

🎙 Спікери:

▪️ Надія Чаленко, головний юрист YouControl
▪️ Ольга Богданова, аудитор і керуючий партнер компанії Crowe Erfolg Ukraine
▪️ Михайло Кольцов, експерт з комплаєнсу YouControl

❓ Кому буде корисно:

◽️ Аудиторам, бухгалтерам, консультантам з питань оподаткування, адвокатам, нотаріусам
◽️ Представникам банків, страховиків, кредитних спілок та інших фінансових чи не фінансових установ, що надають фінансові послуги
◽️ Представникам операторів платіжних систем, операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги, та представникам бірж, що проводять фінансові операції
◽️ Консультантам щодо операцій з нерухомим майном та торгівцям за готівку дорогоцінними металами і камінням, культурними цінностями
◽️ Представникам суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри або є постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

Джерело заходу: https://www.facebook.com/204186359379224